招商银行临沂分行：警银协同打击网络犯罪纪实
2025-05-12 15:08:00
鲁网5月12日讯近日，招商银行临沂北城支行凭借敏锐的风险识别能力，成功拦截一起网络犯罪资金转移案件，为金融安全和社会稳定做出积极贡献。兰山区反诈中心特向该网点发来表扬信，充分肯定其在防范打击网络犯罪中的积极作用。
柜员精准识别可疑交易4月9日，一名男性客户至招商银行临沂北城支行办理取款业务。经核查发现，其账户于4月2日发生一笔异地转入资金。柜员依照规定询问交易背景及证明材料，客户称系手机款，但无法提供相关证明。进一步调查发现，该账户近期存在两次异地资金转入，且交易方式均为快捷支付。结合客户身份及交易特征，柜员初步判定存在可疑情形。
警银联动精准打击犯罪发现异常后，支行迅速启动应急预案，及时向上级汇报并联系反诈中心。反诈民警赶赴现场，经审讯发现该客户涉嫌网络赌博犯罪，目前已将其带回警局进一步调查。
深化警银协作机制此次成功堵截案件，彰显了招行员工高度的责任感和专业素养。反诈中心在表扬信中指出：“此次堵截行动充分体现了招行担当作为、尽职尽责的工作作风。”近年来，招商银行临沂分行通过强化员工培训、优化监测系统、深化警银协作等措施，已协助侦破多起涉诈案件，切实保护了人民群众财产安全。
下一步，招商银行临沂分行将继续深化防赌反诈工作，通过常态化宣传、专业技能培训和警银协作机制，织密金融安全防护网，守护好群众的“钱袋子”。（通讯员 李忠生）
责任编辑：王军
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